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深圳警方打掉“財富中國”非法集資平臺 刑拘6人

時間:2018-12-21 08:46:09    來源:中國新聞網    

中新網深圳12月20日電 (陳文 任冠元 蔣磊)深圳福田警方12月20日通報稱,深圳福田警方日前打掉“財富中國”非法集資平臺,6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公眾存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地,涉案金額高達11.9億元人民幣。

今年1月,福田警方接線索稱,深圳市財富之家金融網絡科技服務有限公司及其旗下的P2P平臺“財富中國”存在非法集資問題。接報后,警方立即聯合金融監管機構對該企業展開調查,通過核查公司賬目、問詢相關人員、調取公司流水等系列調查,確認該企業存在相關違法犯罪行為。

經查,警方發現“財富中國”存在四方面問題:未經相關部門批準非法開展集資活動;通過各種渠道向社會公眾公開宣傳相關非法集資業務;虛假承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或給付回報(保本付息);向社會公眾及不特定對象非法吸收資金。

福田警方辦案民警表示,“財富中國”利用平臺發布虛假標的,非法募集資金,警方對此類違法行為予以嚴厲打擊。此外,警方在調查中發現,“財富中國”平臺運營團伙還控制著另外一個平臺“要車車”,目前警方已對兩個平臺合并偵查。

今年8月初,在掌握相關證據鏈條后,福田警方依法對李某保、呂某威、李某玉、張某柱、龐某會、鐘某濤6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公眾存款罪”予以刑拘。同時,警方還凍結該了公司涉案銀行賬號,查封了該公司的涉案房產,其他涉案資產仍在進一步追查中。下一步,追回的資金、資產,將由人民法院判決后統一進行清退。

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